制裁とは、国家の安全保障や人権の促進といった明確な目的を達成するために、政府が特定の国や個人、団体に課す制限のことである。 制限は、ある国とのすべての商業活動を禁止する禁輸措置から、企業、グループ、個人間の取引に対するより的を絞った制限まで、さまざまな形をとることができる。
Converaとその関連会社は、事業を行っている国で適用される制裁を遵守することを約束します。 しかし、制裁に関する法律や規制を理解し、その遵守を徹底しなければ、多額の罰金や風評被害を被るリスクがあることに変わりはない。
これは四半期に一度、最新の制裁ニュースや発表を紹介するブログ記事の第一弾である。 新興企業であれ、多国籍企業であれ、四半期ごとに更新されるこの最新ニュースは、グローバルな貿易や商取引に影響を与える業界の重要な動向を常に把握できるようにすることを目的としています。
OFACは新しいビデオシリーズを開始
外国資産管理局（OFAC）は、「OFACの基本」と題する新しいビデオシリーズを開始した。 このシリーズでは、企業が制裁の動向を追跡・監視するのに役立つヒントやツールをOFACのウェブサイトで紹介している。 最初のビデオでは、OFACが公表している制裁リストとの一致の可能性を評価する方法とともに、OFACの制裁リスト検索ツールの使用方法について簡単なチュートリアルを提供しています。 ビデオ全編はこちらから。
OFACの詳細については、こちらの「入門」シリーズをご覧ください。
石油価格キャップの遵守と執行に関する注意喚起
G7価格キャップ連合は、石油価格キャップ（OPC）の遵守と実施に関する警告を発表した。 OPCは、石油の世界貿易を維持しつつ、「ロシアのウクライナ侵略戦争の資金源となりうるロシアの収入を抑制する」ことを目的として、2022年に開始された。
この最新のアラートでは、OPC回避を特定するための推奨事項と、違反の疑いのある行為を報告する方法を提示している。 ロシアの石油とその製品の取引に携わる者は、この警告の全文を読むべきである。
英国の制裁戦略
英国政府は2024年2月22日に初の制裁戦略を発表し、現在と将来における優先事項の有用な要約を提供した。 ロシアは英国にとって引き続き焦点であるが、さまざまな制裁部門や機関の権限を強化することで、世界レベルでの人権侵害に対処するという政府のコミットメントも浮き彫りにしている。
戦略全文はこちらから。
その他の制裁措置
- ロシア人が外国テロ組織への物質的支援提供未遂で有罪を認める –プレスリリース
- EU理事会、グアテマラの民主化を支援する制限的措置のための専用枠組みを設置 –プレスリリース
- ロシアへの違法技術輸出計画で実業家を逮捕 –プレスリリース
- 金融制裁実施事務局が海運セクター向けガイダンスを更新 –続きを読む
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