Internationale Sanktionen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der globalen Sicherheit und der Einhaltung von Finanzvorschriften. Im April 2025 veröffentlichten sowohl die US-amerikanische als auch die britische Regierung kritische Updates, die sich gegen die Finanzierung des Terrorismus, iranische Öllieferungen, den Wiederaufbau Syriens und den russischen Handel richteten. Diese Veränderungen betreffen mehrere Sektoren, darunter Finanzen, Seeschifffahrt, Energie und Software.
Lesen Sie weiter, um einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen zu erhalten und zu erfahren, was sie für globale Unternehmen bedeuten.
USA nehmen ISIS-Finanzierung über FinCEN-Beratung ins Visier
Am 1. April wird die U.S. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Empfehlung veröffentlicht, die Finanzinstituten helfen soll, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Finanzierung des ISIS zu erkennen. Die Beratung umfasst:
- Typologien für den Geldtransfer zwischen ISIS-Mitgliedsorganisationen
- Rote Fahnen zur Erkennung von Terrorismusfinanzierung
- Leitlinien zur Einhaltung der Vorschriften und zur Berichterstattung
Wichtige Indikatoren für die Finanzierung von ISIS und weltweit angeschlossenen Organisationen
Da es keinen einzigen Indikator gibt, der auf illegale Aktivitäten hinweist, sollten die Institute die umgebenden Faktoren wie die finanzielle Vergangenheit eines Kunden, die Transaktionsmuster und die Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geschäftspraktiken bewerten, bevor sie eine mögliche Terrorismusfinanzierung feststellen. Die drei wichtigsten Indikatoren für rote Flaggen sind:
- Ungewöhnliche Reisebuchungen: Eine einzige Kreditkarte oder ein einziges Bankkonto wird verwendet, um Reisen, Unterkünfte oder Transportmittel für mehrere nicht miteinander verbundene Personen in Gebieten zu kaufen, die für ISIS-Aktivitäten bekannt sind, ohne dass es dafür eine legitime Erklärung gibt.
- Verdächtige Fundraising-Kampagnen: Spendensammler, die mit Social-Media-Profilen verlinkt sind, die Unterstützung für ISIS zum Ausdruck bringen, ISIS-bezogene Ikonographie zeigen oder Begriffe wie “Mudschaheddin” oder “Krieg gegen Kufar” (Ungläubige) verwenden, insbesondere wenn sie um Spenden für Reisen in bekannte ISIS-Gebiete bitten.
- Schnelles Einsammeln und Überweisen von Geldern: Ein Kunde sammelt über einen kurzen Zeitraum kleine Beträge durch P2P-Überweisungen, soziale Medien oder Zahlungen in virtueller Währung und sendet dann einen Pauschalbetrag an eine Person in einer Region, in der ISIS weit verbreitet ist.
Lesen Sie die vollständige Liste der 11 roten Flaggen in der FinCEN-Beratung vom April. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Unterbindung der Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene.
Auswirkung: Die Finanzinstitute sollten ihre Überwachungssysteme aktualisieren und die Compliance-Protokolle im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten überprüfen.
OFAC sanktioniert chinesische Raffinerie wegen iranischer Ölkäufe
Die U.S.A. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat seine Empfehlungen für die Schifffahrt und den Seeverkehr aktualisiert, um die Umgehung der iranischen Ölsanktionen anzugehen. Der neue Leitfaden warnt Reedereien, Versicherer und Finanzinstitute vor den Risiken, die mit dem Transport von Erdölerzeugnissen iranischen Ursprungs verbunden sind.
Das OFAC benannte auch die in China ansässige Raffinerie Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd. wegen des Kaufs von iranischem Rohöl im Wert von über 1 Mrd. USD, der von Scheinfirmen für den iranischen IRGC-QF abgewickelt wurde. Eine dieser Tarnfirmen, COPC, hat Milliarden durch das US-Finanzsystem gewaschen.
Auswirkung: Unternehmen, die im Seehandel tätig sind, müssen die Sorgfaltspflicht und die Einhaltung der Vorschriften verstärken, um ein indirektes Engagement gegenüber sanktionierten iranischen Einrichtungen zu vermeiden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den vollständigen Hinweis.
Großbritannien ändert Syrien-Sanktionen zur Unterstützung des Wiederaufbaus
Die britische Regierung hat wichtige Änderungen an den Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 angekündigt, mit denen die Beschränkungen für bestimmte Sektoren, darunter Finanzdienstleistungen und Energieerzeugung, aufgehoben werden, um wichtige Investitionen in die syrische Energieinfrastruktur zu fördern. Diese Änderungen zielen darauf ab, die syrische Bevölkerung beim Wiederaufbau ihres Landes und ihrer Wirtschaft zu unterstützen.
Die wichtigsten Änderungen sind:
- Lockerung der Beschränkungen für Finanzdienstleistungen, Energie, Handel und Verkehr
- Ermöglichung von Investitionen in den Wiederaufbau Syriens
- Beibehaltung der Befugnisse zur Bestrafung von Personen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind
Auswirkung: Britische Unternehmen können nun Möglichkeiten in ausgewählten syrischen Sektoren ausloten, müssen aber weiterhin vorsichtig sein, wenn sie mit sanktionierten Personen oder Organisationen zusammenarbeiten. Weitere Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie hier.
Großbritannien weitet Sanktionen gegen Russland aus
Die britische Regierung hat ein umfassendes Paket von Handelssanktionen gegen Russland vorgestellt, mit dem der Zugang zu wichtigen britischen Exportgütern weiter eingeschränkt wird. Diese Maßnahmen bringen die Sanktionen des Vereinigten Königreichs in Einklang mit den internationalen Partnern und umfassen
- Ausfuhrverbote für Chemikalien, Elektronik, Kunststoffe, Metalle und Maschinen
- Beschränkungen für den Transfer von industrieller Software und energiebezogener Technologie
- Verbote für verbundene Dienstleistungen und Informationsflüsse
Das Vereinigte Königreich hat über das Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) auch seine Leitlinien für Russland-Sanktionen aktualisiert .
Auswirkung: Britische Exporteure und Technologieunternehmen sollten ihre Aktivitäten überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die sich entwickelnde internationale Sanktionslandschaft vollständig einhalten.
Warum internationale Sanktionen wichtig sind
Für Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, ist es wichtig, sich über internationale Sanktionen auf dem Laufenden zu halten. Das Risiko der Nichteinhaltung umfasst hohe Strafen, Rufschädigung und Unterbrechungen der weltweiten Geschäftstätigkeit. Um geschützt zu bleiben:
- Überwachung von Sanktions-Updates von FinCEN, OFAC und OFSI
- Stärkung des Rahmens für die Einhaltung der Vorschriften und der Sorgfaltspflichtkontrollen
- Schulung der Teams zur Erkennung risikoreicher Aktivitäten und zur Durchführung von Kontrollen
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