Sur le marché mondial actuel, qui évolue rapidement, il est essentiel pour les entreprises qui effectuent des paiements transfrontaliers de se tenir au courant des mises à jour concernant les sanctions. Les développements récents des autorités américaines et britanniques, ainsi que les mesures prises par l’Union européenne, soulignent la nature dynamique du paysage réglementaire. Nous présentons ci-dessous les principales mises à jour annoncées en janvier 2025 et ce qu’elles signifient pour les activités de votre entreprise.
ÉTATS-UNIS Le Trésor élargit les autorisations pour les activités et les transactions en Syrie
Les États-Unis L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor a publié la licence générale (GL) 24 pour la Syrie, qui élargit les autorisations pour les activités et les transactions en Syrie, à compter du 8 décembre 2024. Cette action souligne l’engagement des États-Unis à veiller à ce que les sanctions américaines n’entravent pas les activités visant à répondre aux besoins humains fondamentaux ou l’aide humanitaire.
Cette autorisation est en vigueur pour une durée de six mois, le gouvernement américain continuant à surveiller la situation. L’OG 24 contribue à faire en sorte que les sanctions n’entravent pas les services essentiels et la continuité des fonctions de gouvernance en Syrie, y compris la fourniture d’électricité, d’énergie, d’eau et d’assainissement. Vous trouverez tous les détails dans l’annonce officielle.
Orientations du Royaume-Uni en matière de sanctions : Lutter contre la dérobade et la clause de non-Russie
L’Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI) a publié deux documents destinés à faciliter le respect des sanctions britanniques à l’encontre de la Russie. “Countering Russian Sanctions Evasion” guide les exportateurs et les fabricants dans l’identification des tactiques de contournement, la reconnaissance des marchandises à haut risque, le repérage des signaux d’alerte et le renforcement de la diligence raisonnable afin d’aider les entreprises à gérer leurs risques et à respecter leurs obligations en matière de conformité.
Le gouvernement britannique a également publié une “clause anti-russe” qui aide les exportateurs à adapter leurs contrats pour y inclure des dispositions empêchant la réexportation vers la Russie. Les interdictions prévues par le régime britannique de sanctions à l’encontre de la Russie interdisent également les exportations “destinées à être utilisées en Russie”. Même si la destination immédiate des biens concernés n’est pas la Russie, l’interdiction peut s’appliquer. Les sanctions commerciales imposées par le Royaume-Uni à la Russie visent à lui interdire l’accès aux biens, aux technologies, aux services et aux revenus nécessaires à la poursuite de sa guerre illégale.
Le commerce direct entre le Royaume-Uni et la Russie a fortement diminué depuis l’introduction des sanctions. Toutefois, la Russie cherche à se procurer des biens et des services par des voies indirectes et des chaînes d’approvisionnement complexes. Cela accroît le risque de contournement des sanctions commerciales et de détournement des marchandises vers la Russie.
Le Trésor américain sanctionne le secteur énergétique russe
Le site U.S. Le département du Trésor (OFAC) et l’ Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni ont annoncé des sanctions radicales visant le secteur énergétique de la Russie afin de réduire les revenus de sa guerre contre l’Ukraine. Ces sanctions, qui répondent à un engagement du G7, concernent les principaux producteurs de pétrole, Gazprom Neft et Surgutneftegas, plus de 180 navires (y compris ceux de la “flotte fantôme”), des négociants en pétrole, des prestataires de services et des responsables du secteur de l’énergie.
Une nouvelle décision autorise des sanctions à l’encontre de toute personne opérant dans le secteur énergétique russe, ce qui accroît les risques pour les personnes impliquées dans le commerce du pétrole russe. Le Royaume-Uni se joint aux États-Unis pour sanctionner les principaux producteurs de pétrole russes. Le Trésor a également publié la licence générale 8L modifiée, qui autorise certaines transactions de liquidation liées à l’énergie jusqu’au 12 mars 2025.
Renforcer la collaboration en matière de sanctions économiques
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du gouvernement américain. Le département du Trésor et l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni ont conclu un protocole d’accord visant à renforcer leurs relations de collaboration. Cet accord vise à faire progresser leur objectif commun d’application et de promotion du respect des sanctions économiques et commerciales.
Le mémorandum facilite le partage des informations pertinentes, la coordination des enquêtes, la formation du personnel et les discussions sur les attentes en matière de réglementation. Il définit les conditions de la coopération, en veillant au respect des lois et règlements applicables. L’échange d’informations se fera dans le cadre de contrôles et de garanties stricts, avec des mécanismes de traitement des divulgations non autorisées. L’accord établit également des points de contact pour une communication efficace et désigne des coordinateurs chargés de superviser sa mise en œuvre.
Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, le mémorandum représente un engagement de coopération, qui peut être modifié, suspendu ou résilié par l’un ou l’autre des participants.
Family International Realty LLC condamné à une amende pour fraude aux sanctions
L’OFAC a annoncé que Family International Realty LLC et son propriétaire ont accepté de payer 1 076 923 dollars pour régler leur responsabilité civile potentielle pour avoir violé les sanctions liées à l’Ukraine et à la Russie. Entre 2018 et 2023, ils ont mis en œuvre un stratagème visant à échapper aux sanctions en transférant la propriété de condominiums de luxe appartenant aux oligarques russes sanctionnés Valeri Abramov et Viktor Perevalov à des membres de leur famille et à des sociétés écrans. Cette opération visait à dissimuler les intérêts des oligarques et à faciliter les locations et les ventes, générant environ 182 442 dollars de commissions et de remboursements pour l’entreprise. Le règlement reflète le fait que les violations étaient flagrantes et n’ont pas été divulguées, et tient également compte du fait que le propriétaire a résolu les accusations criminelles qui pesaient sur lui.
Haas Automation conclut un accord avec l’OFAC pour des violations de sanctions
Haas Automation, Inc. a accepté de payer 1 044 781 dollars pour régler sa responsabilité civile potentielle pour 21 violations apparentes des sanctions liées à l’Ukraine et à la Russie. Entre décembre 2019 et mars 2022, Haas a indirectement fourni une machine à commande numérique par ordinateur (CNC), des pièces détachées et des codes d’autorisation à des entités russes bloquées par l’intermédiaire de son distributeur russe, Abamet Management Limited.
Les États-Unis L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a déterminé que Haas n’avait pas divulgué volontairement les violations et que huit d’entre elles étaient flagrantes. L’OFAC a considéré les efforts de redressement et la coopération de Haas comme des circonstances atténuantes. Haas a également conclu un accord avec le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) pour un montant de 1 500 000 dollars. De plus amples détails sont disponibles dans le communiqué de mise en application.
Décret 14148 : Annulation d’actions antérieures
Le 24 janvier, le président Trump a signé un nouveau décret intitulé “Initial Rescissions Of Harmful Executive Orders And Actions” (annulation initiale de décrets et d’actions nuisibles) qui, entre autres, révoque le décret . 14115, “Imposer certaines sanctions aux personnes qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Cisjordanie”. Pour mettre en œuvre la révocation par le président de l’E.O. 14115, l’OFAC a supprimé de son site Internet le programme de sanctions liées à la Banque occidentale et a retiré toutes les personnes désignées en vertu de l’E.O. 14115 de la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN). Tous les biens et intérêts dans les biens bloqués en vertu de l’E.O. 14115 sont désormais débloqués.
L’UE prolonge les sanctions économiques contre la Russie
Le Conseil de l’Union européenne a prolongé de six mois, soit jusqu’au 31 juillet 2025, ses sanctions économiques visant des secteurs spécifiques de l’économie russe. Ces mesures, initialement introduites en 2014 en réponse aux actions de la Russie en Ukraine, ont été considérablement élargies à la suite de l’invasion totale de la Russie en février 2022. Les sanctions visent à affaiblir la capacité de la Russie à financer la guerre et à faire pression sur elle pour qu’elle modifie sa politique. Elles englobent les restrictions au commerce, au financement, à la technologie et aux biens à double usage. L’UE continue de condamner fermement l’agression de la Russie et de soutenir sans faille la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Lisez l’annonce complète pour plus de détails.
Naviguer dans les dernières mises à jour des sanctions dans les paiements transfrontaliers
Rester à l’affût des mises à jour des sanctions ne consiste pas seulement à éviter les pénalités, mais aussi à préserver la réputation de votre entreprise et à garantir la fluidité de vos opérations internationales. Avec l’évolution du paysage réglementaire, la conformité proactive devient un élément essentiel de la croissance stratégique.
À une époque où la réglementation évolue rapidement, votre capacité à vous adapter et à rester informé est essentielle pour conserver un avantage concurrentiel et protéger vos résultats. Pour les entreprises qui effectuent des paiements transfrontaliers, ces mises à jour constituent un rappel crucial :
- Améliorer les cadres de conformité :
Mettez régulièrement à jour vos politiques internes et vos processus de diligence raisonnable en tenant compte des nouvelles orientations en matière de sanctions et des mesures d’application. - Investir dans la formation :
Veillez à ce que vos équipes soient bien informées des derniers changements réglementaires. La formation peut aider à identifier les signaux d’alerte et à prévenir les violations involontaires des sanctions. - Tirer parti de la technologie :
Utiliser des outils de conformité avancés pour surveiller les transactions, filtrer les contreparties et signaler toute activité susceptible de tomber sous le coup de régimes de sanctions en constante évolution. - Maintenir des canaux ouverts :
Faites appel à des experts juridiques et réglementaires pour évaluer en permanence votre exposition et vous adapter à l’évolution du paysage des sanctions.
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