Pour les entreprises opérant dans l’économie mondiale, où les paiements transfrontaliers constituent une partie cruciale des opérations, les pressions géopolitiques renforcent les sanctions et les risques commerciaux économiques. Les sanctions sont très dynamiques et souvent mises en œuvre sans avertissement préalable, ce qui rend difficile le suivi et le traitement des problèmes pour les entreprises de toutes tailles. En fait, l’enquête mondiale sur la criminalité économique menée par PwC en 2024 a révélé que, bien que 44 % des dirigeants considèrent le respect des sanctions comme une priorité, seuls 30 % disposent d’évaluations complètes de leurs programmes.
À partir de mises à jour sur les États-Unis La liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’Office du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor, aux nouvelles restrictions imposées aux raffineries de pétrole « théières », nous couvrons les dernières alertes de sanctions internationales que votre entreprise doit connaître.
Les cartels internationaux ajoutés à la liste SDN de l’OFAC en tant qu’organisations terroristes
L’OFAC a récemment publié l’alerte sur les cartels internationaux désignés comme organisations terroristes étrangères et comme terroristes mondiaux spécialement désignés, afin de sensibiliser le public aux sanctions et aux risques de responsabilité pénale qui en résultent pour les institutions financières américaines et étrangères, ainsi que pour les autres personnes exposées à ces cartels. Les États-Unis Le Département d’État a officiellement désigné huit de ces organisations, et l’OFAC a mis à jour sa liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) en conséquence.
En conséquence, tous les biens et intérêts sur les biens de ces entités aux États-Unis ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués. Il est généralement interdit aux ressortissants américains d’effectuer des transactions avec ces organisations à moins d’y être autorisées. Il est également interdit aux personnes non américaines de prendre des mesures qui contournent les sanctions américaines ou incitent des ressortissants américains à les violer. Les violations peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales, y compris pour la fourniture d’un soutien matériel à ces organisations désignées en vertu du 18 U.S.C.
L’OFAC conseille aux entreprises et aux institutions financières, en particulier celles opérant dans les juridictions à haut risque où ces cartels sont actifs, d’évaluer et de renforcer leurs programmes de conformité aux sanctions afin d’atténuer leur exposition. Pour plus d’informations sur les programmes de sanctions et les cadres de conformité administrés par l’OFAC, visitez le site Web de l’OFAC.
Un cabinet d’avocats britannique condamné à une amende pour avoir enfreint les sanctions contre la Russie lors de la fermeture de son bureau à Moscou
L’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni a infligé une amende de 465 000£ à Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) pour violation des sanctions britanniques contre la Russie. Les violations se sont produites en mai 2022, alors que HSF Moscow mettait fin à ses activités à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En sept jours, la filiale a effectué six paiements d’un montant total d’environ 3,93 millions de livres sterling à des banques russes sanctionnées : Alfa-Bank, PJSC Sovcombank et PJSC Sberbank.
Ces transactions contrevenaient aux restrictions relatives au gel des avoirs, mettant des fonds directement à la disposition d’entités désignées. L’OFSI a attribué ces violations à une diligence raisonnable et à un filtrage des sanctions inadéquats, aggravés par la fermeture précipitée du bureau de Moscou. HSF London, la société mère, a volontairement divulgué les infractions, ce qui a entraîné une réduction de 50 % de l’amende. L’OFSI a souligné qu’aucune faute n’avait été trouvée dans les actions de HSF London.
La secrétaire économique au Trésor Emma Reynolds a souligné l’engagement du Royaume-Uni à appliquer des sanctions financières afin de perturber les efforts de guerre de la Russie et de soutenir l’Ukraine. Cette affaire souligne l’importance pour les entreprises opérant dans des environnements à haut risque de maintenir des mesures de conformité robustes, en particulier pendant les périodes de transition opérationnelle.
L’OFAC sanctionne une raffinerie de pétrole « théière » pour avoir facilité les exportations de pétrole iranien
L’OFAC a imposé des sanctions à Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd., une raffinerie chinoise « théière », et à son PDG, Wang Xueqing, pour avoir acheté et raffiné pour des centaines de millions de dollars de pétrole brut iranien. Ces transactions concernaient des navires liés au ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées (MODAFL) et au mouvement houthi, Ansarallah. Les activités de la raffinerie sont considérées comme une bouée de sauvetage économique importante pour l’Iran, État qui soutient le terrorisme.
En outre, l’OFAC a sanctionné 19 entités et navires constituant la « flotte parallèle » iranienne, qui utilise des pratiques de navigation trompeuses pour transporter du pétrole iranien. Il s’agit notamment de huit navires et de plusieurs sociétés basées à Hong Kong, au Panama, aux Seychelles et dans d’autres juridictions, toutes impliquées dans des activités dans le secteur pétrolier iranien. Les sanctions, promulguées en vertu du décret 13902, bloquent tous les actifs liés aux États-Unis des parties désignées et interdisent aux citoyens américains d’effectuer des transactions avec elles.
Cette action représente la quatrième série de sanctions visant les ventes de pétrole iranien depuis la publication du mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale 2 le 4 février 2025, renforçant l’engagement des États-Unis à perturber les flux de revenus de l’Iran qui financent le terrorisme et son programme nucléaire.
Sanctions internationales : ce que vous ne savez pas pourrait vous coûter cher
Dans l’économie mondiale actuelle, les entreprises de toutes tailles effectuent des transactions transfrontalières, qu’il s’agisse d’importer des marchandises, de gérer des chaînes d’approvisionnement mondiales ou d’envoyer des paiements à des partenaires internationaux. Cette opportunité s’accompagne d’un niveau de risque critique : les sanctions économiques. Ces puissants outils politiques sont utilisés par les gouvernements et les organismes internationaux pour influencer le comportement d’acteurs étrangers, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de régimes entiers. Pour les entreprises actives au niveau international, comprendre et respecter les régimes de sanctions n’est pas une option, c’est essentiel.
Que sont les sanctions internationales ?
Les sanctions sont des restrictions légales imposées par un pays (ou un groupe de pays) à un autre, visant le commerce, les transactions financières, les voyages, etc. Ces mesures sont généralement utilisées pour résoudre des problèmes tels que le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la prolifération nucléaire ou l’instabilité régionale. Les sanctions peuvent être complètes, interdire presque toutes les transactions commerciales et financières avec un pays, ou cibler des individus, des entités ou des secteurs spécifiques tels que la défense ou l’énergie.
Les principales autorités qui émettent des sanctions sont notamment les États-Unis. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère du Trésor, l’Union européenne, les Nations Unies et l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni. Chacune possède ses propres règles, listes et pratiques d’application, ce qui fait de la conformité mondiale une entreprise complexe.
Pourquoi les sanctions internationales sont importantes pour les entreprises
Les sanctions ont des implications importantes pour les entreprises. Un seul faux pas, comme payer sans le savoir un fournisseur lié à une entité sanctionnée, peut entraîner des sanctions sévères, le gel des actifs, une atteinte à la réputation, voire une responsabilité pénale.
- Risque juridique et financier : Le coût de la non-conformité peut être élevé. L’OFAC, par exemple, inflige régulièrement des amendes de plusieurs millions de dollars à des entreprises pour des violations des sanctions internationales, même lorsque ces violations ne sont pas intentionnelles. Dans certains cas, les membres de l’entreprise peuvent être tenus personnellement responsables.
- Atteinte à la réputation : Au-delà des amendes, une violation des sanctions peut ternir la réputation d’une entreprise auprès des investisseurs, des partenaires et des clients. À l’ère numérique où la transparence est attendue, le simple fait d’être lié indirectement à des entités sanctionnées peut éroder la confiance et nuire à la marque à long terme.
- Interruption opérationnelle : Les sanctions peuvent restreindre l’accès aux marchés mondiaux, geler les transactions ou exiger le retrait rapide de régions où une entreprise a investi massivement. Les changements apportés aux régimes de sanctions ne sont souvent pas anticipés, ce qui entraîne des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des retards de paiement et des difficultés opérationnelles
- Contrôle réglementaire : les entreprises effectuant des paiements transfrontaliers sont tenues de maintenir des systèmes de conformité rigoureux, notamment des protocoles Know Your Customer (KYC), un filtrage des transactions et des audits réguliers. Alors que l’application de la loi se renforce à l’échelle mondiale, les entreprises qui échouent risquent de faire l’objet d’une surveillance accrue et d’enquêtes coûteuses.
Naviguer dans un paysage en évolution
Les sanctions internationales sont dynamiques. Ils évoluent en fonction du paysage géopolitique et évoluent souvent rapidement en réponse à des conflits ou à des développements politiques. Ces dernières années, nous avons été témoins de sanctions radicales en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de restrictions continues à l’encontre de l’Iran et de la Corée du Nord, et d’une surveillance croissante des entreprises technologiques chinoises. En 2025, le gouvernement américain a publié un nouveau mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale (NSPM-2), intensifiant la pression sur l’Iran et marquant le début d’une nouvelle phase d’application qui aura un impact sur les institutions financières et les entreprises du monde entier.
Pour les entreprises opérant à l’international, il est essentiel de garder une longueur d’avance sur ces changements pour maintenir leurs activités commerciales. La gestion proactive des risques de sanctions confère aux entreprises un avantage concurrentiel en les aidant à protéger leur réputation, en garantissant la continuité des activités et en entretenant des relations de confiance sur les marchés. Dans un monde où la confiance et la transparence sont plus importantes que jamais, le respect des sanctions devrait être intégré à tous les aspects des opérations transfrontalières, des systèmes de paiement aux processus d’approvisionnement en passant par la prise de décisions exécutives. Discutez avec Convera dès aujourd’hui de la manière dont nous pouvons vous aider dans votre démarche de conformité dans un monde de plus en plus réglementé.
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