Le mois dernier a été marqué par une série d’annonces de sanctions économiques importantes qui ont un impact sur le commerce international, depuis des mesures ciblées contre des entités et des individus jusqu’à des restrictions plus larges affectant des secteurs entiers. Des restrictions à l’importation et à l’exportation aux gels d’actifs et sanctions ciblées, ce résumé complet offre un aperçu concis mais perspicace des changements réglementaires qui pourraient avoir un impact sur vos opérations. Restez informé, restez conforme et naviguez en toute confiance dans le monde complexe des sanctions.
Le président américain met fin à l’ordre d’urgence imposé au Zimbabwe
Le président américain a signé le décret 14118, « Mise fin à l’urgence concernant la situation au Zimbabwe », qui met fin à l’urgence déclarée précédemment et au programme de sanctions américaines contre le Zimbabwe. Le président J. Biden a déclaré : « Même si je reste préoccupé par le Zimbabwe, en particulier en ce qui concerne la violence contre les opposants politiques et la corruption publique, l’urgence nationale déclarée dans le décret 13288 n’est plus nécessaire. »
Cette décision signifie un changement dans la politique américaine à l’égard du Zimbabwe, qui était sous le coup de sanctions depuis 2003 en raison de violations des droits de l’homme et de pratiques antidémocratiques sous son ancien président. Malgré la levée de l’état d’urgence nationale, les États-Unis ont maintenu les sanctions imposées en 2001 dans le cadre du Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act (ZDERA). Ces sanctions, qui comprennent des interdictions de voyager et le gel des avoirs de certaines personnes et entités, resteront en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis déterminent que le Zimbabwe a résolu des problèmes clés tels que les violations des droits de l’homme, la corruption et l’État de droit.
La suppression de l’ordre d’urgence pourrait contribuer à réduire les risques politiques et économiques auxquels sont confrontées les organisations internationales lorsqu’elles font des affaires avec le Zimbabwe, entraînant ainsi de nouvelles opportunités commerciales, des partenariats, une amélioration des relations internationales et une expansion du marché. Le décret 14118 peut également avoir un impact sur la dynamique économique et du marché dans la région, notamment sur les taux de change et les restrictions à l’importation et à l’exportation. En savoir plus.
Avis conjoint sur la conformité des personnes résidant à l’étranger
Le ministère américain de la Justice (DOJ), le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du département américain du Commerce et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor ont publié conjointement une note de conformité Tri-Seal. La note exhorte les entités étrangères à évaluer leur conformité aux lois américaines sur les contrôles à l’exportation et les sanctions, qui visent à restreindre l’accès de certaines personnes et entités aux produits, technologies et services américains.
Il s’agit de la troisième note collective publiée par les trois agences pour informer le secteur privé des tendances en matière d’application et fournir des conseils à la communauté commerciale internationale sur le respect des sanctions américaines et des contrôles à l’exportation.
Les mesures coercitives prises par le BRI et l’OFAC ont ciblé les violations commises par des entités non américaines, notamment les réexportations d’articles originaires des États-Unis et les transactions impliquant des parties sanctionnées. Les violations, qu’elles soient civiles ou volontaires, peuvent entraîner des sanctions importantes, même pour ceux qui n’en sont pas conscients. Le ministère américain de la Justice peut engager des poursuites pénales, en particulier si les violations impliquent des personnes ou des entités américaines. La responsabilité pour les violations passées peut s’étendre aux parties successeurs.
La note de conformité souligne l’impact considérable des contrôles commerciaux américains, étendant la juridiction américaine à des entités non américaines de diverses manières. À la lumière de l’application accrue des règles, les entreprises mondiales sont invitées à évaluer leur exposition à ces contrôles et à mettre en œuvre des mesures internes pour garantir leur conformité et atténuer les sanctions potentielles. Lisez l’annonce complète.
Réédition du Règlement mondial sur les sanctions de Magnitski
L’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a révisé et réédité le Règlement sur les sanctions mondiales de Magnitski. Ces sanctions sont conçues pour lutter contre la corruption systémique et les violations des droits de l’homme, en se concentrant sur les réseaux impliqués dans des schémas durables de tels comportements plutôt que sur des incidents individuels.
La loi Global Magnitsky autorise le gouvernement américain à sanctionner les responsables gouvernementaux étrangers impliqués dans des violations des droits de l’homme, en gelant leurs avoirs et en leur interdisant l’entrée aux États-Unis. En comprenant et en adhérant à ces réglementations, les entreprises peuvent démontrer leur engagement en faveur d’une conduite éthique et des droits de l’homme. Apprenez-en davantage sur les règlements réédités.
Règlement EFG International
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a conclu un accord avec EFG International AG, un groupe bancaire privé mondial basé en Suisse. EFG paiera 3 740 442 $ pour résoudre une éventuelle responsabilité civile liée au traitement de 873 transactions sur titres qui semblent violer les réglementations cubaines sur le contrôle des actifs, la loi Kingpin et le décret 14024. L’OFAC a examiné la divulgation volontaire d’EFG et a estimé que les violations n’étaient pas flagrantes.
L’annonce souligne les risques et les conséquences importants de la violation des programmes de sanctions administrés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), y compris l’importance des contrôles basés sur les risques pour prévenir les violations par inadvertance, les restrictions et impacts financiers, et la nécessité d’un contrôle systématique des clients. informations et une diligence raisonnable continue pour identifier les risques potentiels de sanctions. Lisez l’annonce complète de l’OFAC.
Imposition de restrictions à certaines personnes identifiées sur la liste SDN
Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce a récemment mis en œuvre une règle finale qui modifie les contrôles de l’utilisateur final décrits dans les réglementations sur l’administration des exportations (EAR). Les changements impliquent l’ajout de nouveaux contrôles pour l’utilisateur final et, dans certains cas, l’élargissement de ceux existants. Ces contrôles visent spécifiquement les personnes inscrites sur la Liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (Liste SDN), gérée par l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) au sein du Département du Trésor.
Comprendre et respecter ces réglementations est crucial pour les organisations internationales qui mènent des activités transfrontalières, en particulier celles impliquées dans l’exportation de biens ou de technologies. Apprenez-en davantage sur les contrôles de l’utilisateur final des réglementations administratives en matière d’exportation.
Le BIS a également récemment mis à jour ses directives et ses meilleures pratiques pour les transitaires, sur lesquelles vous pouvez en apprendre davantage via cette annonce.
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